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北京空港科技园区股份有限公司 董事会议事规则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会议事规则 （2013 年11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等法律、法规、规范性文件和 《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和《公司章程》的 授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任证券部负责人，负责保管董事会印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组成及职权 第五条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名， 副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以 连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 北京空港科技园区股份有限公司 董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监、人事总监等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项； （十一）聘任或者解聘证券事务代表、审计部负责人； （十二）提名董事侯选人； （十三）制订公司的基本管理制度； （十四）制订 《公司章程》的修改方案； （十五）管理公司信息披露事项； （十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他 职权。 第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 （一）公司股东大会授权董事会审议批准没有达到 《公司章程》第四十一条 规定标准，但已超出 《公司章程》第一百二十九条第（十一）项1 规定标准的交 易事项。 （二）公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权限为： 2 北京空港科技园区股份有限公司 董事会议事规则