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江苏鼎胜新能源材料股份有限公股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 二○一九年五月十七日 2018 年年度股东大会会议议程 一、时间：2019 年5 月17 日14 时00 分 二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室，杭州市余杭 瓶窑工业园区 三、与会人员签到：2019 年5 月17 日13 时40 分 四、会议议程： 第一项：董事长周贤海先生宣布会议开始； 第二项：董事长周贤海先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：董事长周贤海先生介绍会议议案： 1、《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》； 2 、《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司独立董事2018 年度述职报告的议案》； 4 、《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于对公司2019 年度借款及对外担保授权的议案》； 7、《关于对公司2019 年度关联交易授权的议案》； 8、《关于公司2019 年度开展远期结售汇业务的议案》； 9、《关于公司2019 年度开展套期保值业务的议案》； 10、《关于公司2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案》； 11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》； 12、《关于公司董事、高级管理人员2019 年度薪酬的议案》； 13、《关于公司监事2019 年度薪酬的议案》； 14、《关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案》； 15、《关于修订公司章程 的议案》； 16、《关于修订江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则 的议 案》。 第四项：推举大会计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：周贤海先生宣读股东大会决议； 第九项：与会董事签署股东大会决议与会议记录； 第十项：律师宣读法律意见书。 散会。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月十七日 2018年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法 规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称 “股东”）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不 在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股 东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持 人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会 议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东 发言。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场 股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股 东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”、 “回避”四项中任选一项，并以打