广东宝丽华新能源股份有限公司关于在梅州客商银行股份有限.PDF

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-056 债券代码：112483 债券简称：16 宝新01 债券代码：112491 债券简称：16 宝新02 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、 结算业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为深入贯彻公司“产融结合，双轮驱动”发展战略，全力打造宝新金控 大金融平台，结合自身实际情况和未来发展需要，公司（含合并报表范围内子公 司，下同）拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理 存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工资、奖金，对外支付及收款业务 等）。预计2017 年度，公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款， 单日余额上限不超过人民币壹拾伍亿元（￥1,500,000,000）。存款利率、结算费 率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定。其中存款利率不 低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同 期限同种类存款的利率；结算费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的 收费标准。 2、公司持有梅州客商银行 30%的股权，为梅州客商银行第一大股东。公司 董事长宁远喜先生同时担任梅州客商银行董事长，根据深交所《股票上市规则》 等相关规定，梅州客商银行为公司关联法人。公司在梅州客商银行办理存款、结 算业务构成关联交易。 3、2017 年7 月3 日，公司第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于 在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易的议案》，表决情 况：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。关联董事宁远喜先生已回避表决。公司独 立董事对本次交易已发表事前认可及独立意见。 4、根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，此项交易尚 1 须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。 5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不构成借壳。 二、关联方基本情况 （1）基本情况 名称：梅州客商银行股份有限公司 住所及主要办公地点：广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼一、二 层 企业性质：非上市股份有限公司 注册地：广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼一、二层 法定代表人：宁远喜 注册资本：人民币贰拾亿元 统一社会信用代码A4WQATR8C 成立日期：2017 年06 月22 日 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国 务院银行业监督管理机抅批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。） 主要股东及持股比例表 单位：股 序号 姓名（名称） 出资方式 股份数量 股份比例 1 广东宝丽华新能源股份有限公司 货币 600,000,000 30.00% 2 广东塔牌集团股份有限公司 货币 400,000,000 20.00% 3 广东喜之郎集团有限公司 货币 398,000,000 19.90% 4