浙江华仪电子股份有限公司2017年第一次股票发行方案.PDF

浙江华仪电子股份有限公司 股票发行方案 证券代码：838314 证券简称：华仪电子 公告编号：2017-016 浙江华仪电子股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 （住所: 乐清经济开发区华仪风电产业园） 主办券商 东海证券股份有限公司 （住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层） 二零一七年四月 1 / 21 浙江华仪电子股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 浙江华仪电子股份有限公司 股票发行方案 目录 声 明2 一、公司基本信息 5 二、发行计划 6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析15 四、其他需要披露的重大事项16 五、附生效条件的股票认购合同内容摘要16 六、中介机构信息 18 七、公司全体董事、监事及高级管理人员声明20 3 浙江华仪电子股份有限公司 股票发行方案 释义 在本股票发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、申请人、发行 指 浙江华仪电子股份有限公司 人、华仪电子 公司章程 指 现行有效的《浙江华仪电子股份有限公司章程》 董事会 指 浙江华仪电子股份有限公司董事会 监事会 指 浙江华仪电子股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江华仪电子股份有限公司股东大会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 浙江华仪电子股份有限公司通过定向发行方式 本次定向发行、本次发行 指 向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 浙江华仪电子股份有限公司与本次发行认购方 《股票认购合同》 指 签署的附生效条件的股票认购合同 本发行方案