乐山希尔电子股份有限公司2017年第一次股票发行认购公告.PDF

公告编号：2017-040 证券代码：835952 证券简称：希尔电子 主办券商：安信证券 乐山希尔电子股份有限公司 2017 年第一次股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2017 年7 月19 日，乐山希尔电子股份有限公司 （以下简称“公司” 或 “希尔电子”）2017 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于乐山希 尔电子股份有限公司2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》、《关于签 署附生效条件的股票发行认购协议的议案》、 《关于设立募集资金专 项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》等议案，现就公司2017 年 第一次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法： 一、公司在册股东的优先认购安排 1、现有股东的认定 在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司登记注册的持有公司股东的股东。 2、股权登记日 股权登记日为2017 年7 月14 日。 3、在册股东认购安排 1 / 4 公告编号：2017-040 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八 条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发 行的股票有优先认购权。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记 日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先 认购另有规定的，从其规定。”《公司章程》未对现有股东是否享有同等 条件下对发行股票的优先认购权作任何约定。 截至股权登记日，包括乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、乐 山高新投资发展集团有限公司在内的所有 29 名在册股东均签署了《放弃 优先认购权申明》，自愿放弃本次发行的优先认购权。 二、本次股票发行新增投资者认购办法 本次发行价格 4.376 元/股，拟发行股票不超过 6,855,575 股（含 6,855,575 股），预计募集资金不超过人民币 29,999,996.20 元（含 29,999,996.20 元）。 本次股票发行对象为1 名新增投资者，为满足《非上市公众公司监督 管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规 定的合格投资者。 已确定的1 名发行对象及其拟认购情况如下： 拟认购股 拟认购金额 认购方 是否为在 发行对象 份数量 （元） 式 册股东 （股） 四川省集成电路和信息安 6,855,575 29,999,996.20 现金 否 全产业投资基金有限公司 2 / 4 公告编号：2017-040 三、认购程序: （一）2017年7月25 日（含当日）至2017年7月26 日（含当日），认购 人将认购资金存入公司本次股票发行指定账户，并于2017年7月26 日前将 银行汇款底单（或电子回单）传真至公司或扫描后邮件发送至邮箱 share@，同时电话确认0833-2598186，联系人：张 铃。 （二）2017 年7 月27 日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通 知认购人股份认购成功。 四、股票发行缴款指定账户