大庆劲普化工股份有限公司股票发行认购公告.PDF

公告编号：2016-018 证券代码：839439 证券简称：劲普化工 主办券商：华创证券 大庆劲普化工股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2016 年12 与16 日，大庆劲普化工股份有限公司 （以下简称“公 司”）召开2016 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于大庆劲普 化工股份有限公司2016 年股票发行方案的议案》、《关于提名认定张 铁军为公司核心员工的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购 协议的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订（募集资金三方监 管协议的议案）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》等与本次股票发 行相关的议案，现就认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 （一）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。 （二）股权登记日 股权登记日为2016 年12 月9 日。 （三）在册股东优先认购安排 本次公司股票发行，现有在册股东刘忠峰、孙玉环均放弃优先认 公告编号：2016-018 购权，并出具相应承诺书。 二、本次股票发行认购安排 （一）出资方式 认购人须以现金方式按照约定时间进行认购 （入资汇款到账）。 （二）发行价格及依据 本次股票发行价格为1.10 元/股。 本次股票发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资 产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后确定。 （三）发行种类及数额 发行种类：人民币普通股。 发行数量及募集金额：本次发行的股票总数不超过15,000,000 股 （含15,000,000 股），募集资金总额不超过16,500,000 元（含16,500,000 元）。 （四）本次股票发行对象范围 本次股票发行的认购对象为公司控股股东刘忠峰及核心员工张 铁军，共计2 人。具体认购安排情况如下： 认购股数 认购金额 序号 投资者名称 认购方式 任职 （股） （元） 1 刘忠峰 4,000,000 4,400,000 现金 董事长 2 张铁军 11,000,000 12,100,000 现金 销售经理 三、缴款的时间安排及认购程序 公告编号：2016-018 （一）缴款的时间安排 1、缴款起始日：2016 年 12 月 19 日（含当日），认购人开始股 份认购，缴纳认购资金。 2 、缴纳截止日：2016 年 12 月22 日（含当日），认购人完成股 份认购。 （二）缴款及认购确认 1、认购资金必须以股份认购人为汇款人，认购人将认购资金存 入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得 在认购资金内扣除。 同时，投资者将汇款底单复印件发送至认购联系人邮箱，并电话 确认。2016 年12 月22 日前（含当日），公司确认新增认购人的认购 资金到账无误，通过邮件、短信或电话方式通知投资者认购成功。