唐人神集团股份有限公司2010年年度监事会工作报告.PDF

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2011-012 唐人神集团股份有限公司 2010 年年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、监事会会议情况。 2010 年，公司监事会共召开了4 次监事会，具体情况如下： 1、2010 年1 月2 1 日，第四届监事会第九次会议在公司四楼会议室召开， 会议审议并通过了《公司2009 年度监事会工作报告》、《公司2009 年度财务 决算报告》、《公司2009 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议 案》、《2010 公司年度对外投资计划的议案》、《关于第四届监事会换届选举， 成立第五届监事会的议案》、《关于终止原公司章程、起用新公司章程的议案》。 2 、2010 年2 月11 日，第五届监事会第一次会议在公司四楼会议室召开， 会议审议并通过了《推选刘宏先生为第五届监事会主席的决议》。 3、2010 年2 月12 日，第五届监事会第二次会议在公司四楼会议室召开， 会议审议并通过了《关于唐人神集团股份有限公司监事会议事规则 的议案》、 《关于确认公司最近三年重大关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议 案》、《关于公司监事薪酬的议案》。 4 、2010 年8 月4 日，第五届监事会第三次会议在公司四楼会议室召开，会 议审议并通过了《关于唐人神集团股份有限公司2007 年度－2010 年度6 月30 日止审计报告 的议案》、《公司2010 年度上半年关联交易的议案》、《关于为 全体员工依法缴纳五险一金的议案》。 二、监事会对公司有关事项发表的独立意见。 1、公司依法运作情况。 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关 法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董 事会会议，对公司2010 年依法运作的情况进行了监督，认为：公司严格依照《公 司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法 1 及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。 公司董事及高级管理人员在履行职务时遵守国家法律法规、公司章程和内控制度 的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求履行信息披露 义务，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损 害中小股东利益的情况发生。 2 、检查公司财务情况。 报告期内，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了认真细致的监督、检 查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、管理 有效，各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。财务报告能 够真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果。京都天华会计师事务所有限公 司对公司2010 年财务报告发表的审计意见是客观、公允的。 3、公司收购、出售资产情况。 报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。 4 、公司关联交易情况。 监事会对公司2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司2011 年拟实施的日常关联交易事项是根据公司2011 年度的经营规划结合往年的关联 交易实施情况合理预算的，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，是公 司正常经营业务的延续，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一 步拓展，上述交易的发生将不会对公司的经营独立性产生影响，不存在损害公司 和中小股东利益的情形，且由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联 方产生依赖。 5、对内部控制自我评价报告的意见。 监事会对公司内部控制建立和健全情况进行了认真审核，认为：公司建立了 较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律 法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。 董事会出具的《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、