东旭光电科技股份有限公司2016年度监事会工作报告.PDF

东旭光电科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件要求，认真履职，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大经 营决策讨论，对公司董事会、全体董事、高级管理人员的履职情况进行了监督, 对股东大会决议执行情况及公司财务运作、利润分配等经营活动进行了监督。 2016 年度监事会的工作情况如下： 一、监事会的会议情况 2016 年度，监事会共召开了 8 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议 情况如下： 序 届次 会议时间 主要议题 号 《公司 2015 年度监事会工作报告》；《公司 2015 年年度报告及其摘要》；《公司 2015 年 度财务决算报告》；《公司 2015 年度利润分配 第七届监事会第十 2016 年 2 月 5 日 预案》；《公司 2015 年度内部控制自我评价报 1 九次会议 告》；《关于公司使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》；《关于公司控股股东及其控股 子公司延期增持公司股份的议案》。 《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》；《关于公司非公开发行股票方案的议 案》；《关于公司本次非公开发行预案的议 案》；《关于前次募集资金使用情况报告的议 案》；《关于本次非公开发行股票募集资金使 第七届监事会第二 2016 年 2 月 5 日 用的可行性分析报告的议案》；《关于公司本 2 十次会议 次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补 回报措施的议案》；《关于控股股东、实际控 制人、公司董事、高级管理人员对公司本次 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补 措施的承诺的议案》。 第七届监事会第二 3 2016 年 4 月 28 日 《公司 2016 年第一季度报告》。 十一次会议 4 第七届监事会第二 2016 年 7 月 12 日 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的 十二次会议 议案》。 第八届监事会第一 5 2016 年 7 月 28 日 《关于选举第八届监事会主席的议案》。 次会议 《公司 2016 年半年度报告及其摘要》；《公司 第八届监事会第二 6