云南白药集团股份有限公司2016年度监事会工作报告.PDF

云南白药集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 报告期内，云南白药集团股份有限公司监事会在股东大会的领导下， 严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法 律法规和规范要求，本着对全体股东负责的精神，将保障全体股东合法 权益作为出发点，立足于公司运营实际，勤勉、独立地履行监事会监督 职权，积极有效地开展相关工作，对公司依法运作情况及公司董事、高 级管理人员履职情况进行了监督，有效维护公司及全体股东的权益，提 升公司规范运作水平，为实现公司健康发展、规范发展和可持续发展提 供保障。 一、监事会工作情况 2016 年度，监事会共召开四次监事会会议，其中两次为现场会议， 两次为通讯会议，会议具体内容如下： （一）第八届监事会2016 年第一次会议以现场表决方式于2016 年 4 月18 日在本公司召开，审议并形成如下决议： 1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，同意提交股东大会 审议； 2、审议同意了《2015 年度总经理工作报告》； 3、审议通过《2015 年度财务决算》，同意提交股东大会审议； 1 4、审议通过公司《2015 年度报告及摘要》，同意提交股东大会审 议； 5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》，同意提交股东大会审 议； 6、审议通过《2016 年度财务预算》，同意提交股东大会审议； 7、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议通过《2016 年度预计日常关联交易》的议案； 9、审议通过《2015 年度社会责任报告》； 10、审议通过《2015 年度资产损失的议案》。 （二）第八届监事会2016 年第二次会议以通讯表决方式于2016 年 4 月26 日在本公司召开，审议并通过了一季度报告及相关内容。 （三）第八届监事会2016 年第三次会议以现场表决方式于2016 年 8 月18 日在本公司召开，审议并形成如下决议： 1、审议通过公司《2016 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于全资子公司办理应收账款保理业务的议案》。 （四）第八届监事会2016 年第四次会议以通讯表决形式于2016 年 10 月26 日在本公司召开，审议并形成如下决议： 1、审议通过公司《2016 年三季度报告及摘要》； 2、审议通过《关于增加2016 年度预计日常关联交易额度的议案》。 二、报告期内监事列席股东大会情况 报告期内，公司共召开3 次股东大会。在股东大会召开前，公司按 2 照相关规定要求，为监事会成员提供相关会议材料。报告期内，监事会 全部成员均按照会议材料相关要求，按时列席各次股东大会。同时，监 事会还列席了部分董事会会议。 三、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会严格遵照《证券法》、《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规和规范要求，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易 等事项进行了认真监督检查，并依法对相关事项发表审核意见，主要如 下： （一）对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 法律法规和规范依法运作。股东大会、董事会的通知、召开、表决等程 序均符合法定要求，各项重大经营和投资者决策的制定和实施符合法律 法规和规范规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，董事及高级管 理人员勤勉尽责，认真执行董事会各项决议，履行职务过程中不存在违 反法律法规或公司章程的行为，未发现有滥用职权损害股东或职工利益 的情况发生。 经审查，报告期内监事会对公司董事会提交股东大会审议的各项报 告和提案无异议，董事会忠实勤勉履行了股东大会的有关决议。 （二）对公司财务情况检查的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致 的检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务