东旭光电科技股份有限公司关于认购北京亿华通科技股份有限.PDF

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-067 东旭光电科技股份有限公司 关于认购北京亿华通科技股份有限公司（新三板） 非公开发行股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与北京亿华通科技股 份有限公司（以下简称“亿华通”或“标的公司”）签署了《北京亿华通科技股 份有限公司股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”），公司拟以78.00 元/ 股的价格认购亿华通非公开定向发行新增股份 1,282,052 股，总出资额为 100,000,056 元。 董事长根据《公司章程》的相关规定，批准了上述《股份认购合同》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也 不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、标的公司基本情况： 1、亿华通基本情况 企业名称：北京亿华通科技股份有限公司 统一社会信用代码：911101080514468626 住所：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七层C701 室 法定代表人：张国强 注册资本：1915.7588 万元人民币 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训； 基础软件培训；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；组装计算机；销售 汽车零配件；会议服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术检测；产 品设计；新能源汽车零配件生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 亿华通是在科技部、北京市政府及清华大学支持下成立的专业从事氢燃料电 池发动机研发及产业化的高新技术企业。公司主营业务为燃料电池动力系统的开 发及产业化，目前已在多类型新能源汽车的整车设计、动力系统研发、电子控制 系统开发、车用加氢站与氢能示范园的建设与运营方面取得重要成果，开发出多 款客车、有轨电车、物流车燃料电池发动机，产品已被宇通、金龙、福田、申龙、 四方机车等国内主流整车厂选用。 亿华通系依法设立并有效存续的股份有限公司，且在全国中小企业股份转让 系统挂牌。证券简称：亿华通，证券代码：834163。 2、亿华通股权结构 本次定向发行股份完成前，亿华通股权结构如下： 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 张国强 7,427,215 38.77 张 禾 1,500,000 7.83 北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙） 1,428,600 7.46 西藏康瑞盈实投资有限公司 1,399,689 7.31 北京水木长风股权投资中心（有限合伙） 1,049,600 5.48 国创高科实业集团有限 855,286 4.46 北京水木展程投资中心（有限合伙） 699,700 3.65 珠海星展资本管理有限公司 641,464 3.35 宋海英 622,222 3.25 国