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安徽皖通科技股份有限公司2016年度监事会工作报告.PDF

发布:2017-03-25约3.28千字共5页下载文档
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安徽皖通科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司监事 会议事规则》等有关法律法规及相关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度,依法行使职权,切实维护公司和全体股东的合法权益, 监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督,保证了公司的规范运作。 一、报告期内,监事会会议情况 2016 年,公司监事会共召开了5 次会议,会议情况如下: (一)第三届监事会第十八次会议于2016 年3 月21 日会议在公 司会议室召开,审议通过如下议案: 1、《安徽皖通科技股份有限公司2015 年年度报告及摘要》; 2、《安徽皖通科技股份有限公司2015 年度监事会工作报告》; 3、《安徽皖通科技股份有限公司2015 年度财务决算报告》; 4、《安徽皖通科技股份有限公司2015 年度利润分配预案》; 5、《安徽皖通科技股份有限公司2015 年度内部控制自我评价报 告》; 6、《安徽皖通科技股份有限公司2015 年度社会责任报告》; 7、《安徽皖通科技股份有限公司2015 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》; 1 8、《关于公司续聘2016 年度审计机构的议案》。 (二)第三届监事会第十九次会议于2016 年4 月29 日在公司会 议室召开,审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第一季度 报告全文及正文》和 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议 案》。 (三)第三届监事会第二十次会议于2016 年8 月1 日在公司会 议室召开,审议通过 《安徽皖通科技股份有限公司2016 年半年度报 告及摘要》和 《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 (四)第三届监事会第二十一次会议于2016 年9 月21 日在公司 会议室召开,审议通过如下议案: 1、《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及 摘要》; 2、《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》; 3、《关于监事会换届选举的议案》; 4、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 (五)第四届监事会第一次会议于2016 年 10 月20 日在公司会 议室召开,审议通过 《关于选举公司监事会主席的议案》和《安徽皖 通科技股份有限公司2016 年第三季度报告全文及正文》。 二、监事会监督、检查情况 (一)检查公司依法运作情况 2016 年,监事会根据《公司法》、《公司章程》及相应的法律法 2 规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会 决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度 等进行了监督检查,认为董事会认真执行了股东大会的各项决议,忠 实履行了诚信义务,公司董事、高级管理人员,均能认真贯彻执行国 家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议,没有损害公 司利益和违反法律法规的行为。 (二)检查公司财务及定期报告审核情况 2016 年度,监事会对公司的财务状况进行了有效的监督、检查 与审核,认为:2016 年的年度报告编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,大华会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司出具 2016 年审计报告能客观、公正、真实地反 映公司的财务状况和经营成果,不存在重大误差。 三)检查募集资金的实际使用情况 ( 对公司 2016 年度募集资金的使用情况进行监督,认为:公司认 真按照《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求 管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 (四)检查内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况 公司建立了内幕信息管理制度,做好了内幕信息保密工作,加强 内幕信息管理,公平地进行信息披露,维护了广大投资者的合法权益。
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