天津汽车模具股份有限公司二〇一一年股东大会决议的公告.PDF

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2012-021 天津汽车模具股份有限公司 二〇一一年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次会议无否决或修改提案的情况； 2. 本次会议无新提案提交审议。 一、会议召开和出席情况 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一一年年度股东大会于 2012 年4 月 19 日上午10:00 时，在天津空港物流加工区航天路77 号公司 105 会议室召开。参加本次大会的股东 （或代理人）11 人，代表股份79,548,857 股， 占公司总股本205,760,000 股的38.66%。符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以 下简称“公司章程”)的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席 了本次会议。 本次会议由董事长常世平先生主持。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《公司2011 年财务决算报告》 表决结果：同意79,548,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反 对0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席股东大会有表 决权股份的0%。 2、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》 表决结果：同意79,548,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反 对0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席股东大会有表 决权股份的0%。 3、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》 表决结果：同意79,548,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反 对0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席股东大会有表 决权股份的0%。 4、审议通过了《公司2011 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意79,548,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反 对0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席股东大会有表 决权股份的0%。 5、审议通过了《关于2011 年日常关联交易情况的议案》 表决结果： （1）审议与天津市天华兴汽车模具有限公司发生的关联交易事项时，关联 股东任伟 (代表公司有表决权股份数5,640,264 股)回避表决，同意73,908,593 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的 100%；反对0 股，占出 席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权0 股；占出席会议的非 关联股东所持有效表决权股份数的0%； （2）审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时， 关联股东常世平 (代表公司有表决权股份数 13,193,600 股)回避表决，同意 66,355,257 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0 股；占出席 会议的非关联股东所持有效表决权股份数的0%； （3）审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡 津生(代表公司有表决权股份数18,368,182 股)回避表决，同意61,180,675 股， 占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的 100%；反对0 股，占出席会 议的非关联股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权0 股；占出席会议的非关联 股东所持有效表决权股份数的0%； （4）审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时， 关联股东常世平 (代表公司有表决权股份数 13,193,600 股)和尹宝茹(代表公司 有表决权股份数5,799,203 股)回避表决，同意60,556,054 股，占出席会议的非 关联股东所持有效表决权股份数的 100%；反对0 股，占出席会议的非关联股东 所持有效表决权股份数的 0%；弃权0 股；占出席会议的非关联股东所持有效表 决权股份数的0%。 6、审议通过了《关于2012 年日常关联交易预计情况的议案》 表决结果： （1）审议预计与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项；关