广州越秀金融控股集团股份有限公司第七届董事会第三十二次.PDF

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-046 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2017 年 4 月 20 日以现场方式在在公司第一会议室召开，会议由董事长王 恕慧主持。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人,全体监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议 并表决通过以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （）披露的相关公告。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 设立财务中心和审计中心的议案》 为进一步提升公司本部的专业化管控水平，强化对非证券 类金融子公司的财务和审计管控，发挥公司本部的统筹和协同 效应，公司拟对非证券类金融子公司的财务和审计工作进行集 中管理的试点，并将公司原有的财务部改为财务中心，将公司 原有的审计部改为审计中心。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 聘任首席风险官的议案》 为进一步完善公司的风险管理，强化公司应对、处理日常 经营中可能面对的各种风险的能力，公司拟设立公司首席风险 官并聘任陈同合先生担任公司首席风险官，相关简历详见附件。 独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日 在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 特此公告。 广州越秀金融控股集团股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 21 日 附件： 陈同合先生简历 陈同合，1969 年 1 月，河南邓州人，武汉大学世界经济 专业博士研究生，中共党员，高级经济师职称。曾任武汉 752 工厂技术人员，中国工商银行肇庆分行行长助理、广东省分行 信贷管理部总经理助理、广东省分行信贷监督中心主任、广东 省分行风险管理部总经理。未在公司控股股东及实际控制人单 位工作。兼职方面，最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员的情况。 截止目前，陈同合先生符合提名为高级管理人员资格，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国 证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形， 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有 公司股份，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。