第一届董事会第三十第一届董事会第三十二.PDF

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2011-02 第一届董事会第第一届董事会第三十三十二次会议决议公告二次会议决议公告 第一届董事会第第一届董事会第三十三十二二次会议决议公告次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国建筑股份有限公司 （“公司” ）章程的有关规定，公司第一届董事会 第三十二次会议 （“会议” ）于2011 年 1 月7 日举行。会议在取得全体董事同意 后，由董事以书面投票表决方式进行。公司5 名董事均参加了投票表决，一致通 过如下决议： 审议通过审议通过 《关于以《关于以30 亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案》。》。 审议通过审议通过 《《关于以关于以 亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的议案》》。。 为提高募集资金使用效率，支持公司业务发展，同意公司以30 亿元人民币 闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为半年。募集资金使用期间，如遇募 集资金专户余额不能满足募集资金正常支付等情况，公司将通过自有资金等方式 使上述款项及时返回募集资金专户，确保募投计划的实施不受影响。 独立董事意见：公司以闲置募集资金补充流动资金，有利于募集资金使用效 益的最大化，更好地支持公司业务发展，符合公司和全体股东利益。截止目前， 公司各项审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 中小股东利益的情况。基于此，同意公司使用30 亿元闲置募集资金补充半年期 流动资金。 监事会意见：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金30 亿元，未 超过公司募集资金净额的50%，且公司已于2011 年1 月6 日归还了前次用于暂 时补充流动资金的20 亿闲置募集资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，尚未发现影响或损害股东利益的情形及变相改变募集资金投向的行为，且有 1 助于提高募集资金使用效率和效益。上述事项已由公司第一届董事会第三十二次 会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，同 意公司以30 亿元闲置募集资金补充半年期流动资金，期限不超过六个月。 保荐机构意见：中国建筑拟以30 亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的 事项，已经公司第一届董事会第三十二次会议、公司第一届监事会第十七次会议 审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，截止目前的审议程序符合有关法律 法规及中国建筑 《公司章程》的规定。中国建筑本次以闲置募集资金暂时补充流 动资金，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的 50%，单次补充流动 资金的时间没有超过六个月，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响 募集资金投资计划的正常进行，并且公司已归还了前次用于暂时补充流动资金的 募集资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规 定，同时有利于提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，本保荐机构同意 中国建筑实施该等事项。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇一一年一月七日 2 中国国际金融有限公司关于中国建筑股份有限公司 以30 亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的保荐意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》等相关法规及交易所规则，中国国际金融有限公司（以下简称 “中金公司”或“保荐机构”）作为中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建 筑”或“公司”）的首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对中国建 筑拟以人民币 30 亿元闲置募集资金补充半年期流动资金的情况进行了认真、审 慎的核查，发表意见如下： 一、 关于公司前两次分别使用闲置募集资金20 亿元补充流动资金的情况 2010 年 1 月，经公司第一届董事会第十九次会议