广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会.pdf

1 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2013－021 广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会 第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司” 或“本公司”）《章程》，由公司董事长召集，本公司第五届董事会第 一次（临时）会议于 2013 年 6 月 27 日在广州以现场表决的方式召开。 本次会议通知于 2013 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话的形 式送达各董事及其他参会人员。 本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了如下决议： 一、 关于选举张克俭先生担任公司董事长的议案 二、 关于聘请张育民先生担任总经理的议案 三、 关于聘请徐光玉先生担任公司董事会秘书的议案 四、 关于聘请董新玲女士担任公司证券事务代表的议案 五、 关于聘请谢泽煌先生担任公司副总经理的议案 六、 关于聘请武宇先生担任公司副总经理的议案 七、 关于聘请黄浩先生担任公司副总经理的议案 八、 关于聘请徐向东先生担任公司副总经理的议案 九、 关于聘请支光南先生担任公司副总经理的议案 2 十、 关于聘请王利群先生担任公司副总经理的议案 十一、 关于聘请谭萍女士担任公司副总经理的议案 十二、 关于聘请莫名贞女士担任公司财务总监的议案 十三、 关于聘请谢冰心先生担任公司总经济师的议案 十四、 关于选举投资审查委员会委员的议案 选举关易波先生、邱嘉臣先生、林斌先生、卢凯先生、梁庆寅 先生担任公司第五届董事会投资审查委员会委员。 十五、 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案 选举林斌先生、梁庆寅先生、李玮女士担任公司第五届董事会 薪酬与考核委员会委员。 十六、 关于选举审计委员会委员的议案 选举刘建强先生、林斌先生、李玮女士担任公司第五届董事会 审计委员会委员。 上述 1-16 项议案自本决议通过之日起生效，审议通过的相关人 选，任期 3 年，至本届董事会届满止。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 二○一三年六月二十七日 3 简历： 张克俭，男，中国国籍，1964 年 8 月出生，硕士学历，中共党 员，高级工程师。历任广东省机场管理集团公司党委常委、副总裁、 副书记，本公司董事、总经理、党委委员、党委副书记，广东省机场 管理集团公司董事、总经理、党委委员、党委副书记，本公司董事长 等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委委员、 党委副书记，本公司董事长。 刘建强，男，中国国籍，1960 年 9 月出生，广东始兴人，大学 学历，中共党员，高级政工师。历任广东省机场管理集团公司纪检监 察室主任、纪委副书记，本公司监事，广东省机场管理集团公司董事、 党委委员、党委副书记、纪委书记兼工会主席，本公司董事、党委委 员、党委书记等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、党委 委员、党委副书记、纪委书记兼工会主席，本公司董事、党委委员、 党委书记。 关易波，男，中国国籍，1962 年 7 月出生，本科学历，企业管 理专业研究生在职学历，中共党员，高级经济师。历任广州国际集团 有限公司党委书记、董事长，广东省机场管理集团公司董事、副总经 理，本公司董事等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、副 总经理，本公司董事。 张育民，中国国籍，男，1965 年 4 月出生，广东汕头人，中共 党员，大学学历，工商管理硕士学位。历任本公司党委委员、副总经 理、广东省机场管理集团公司党委委员、工程建设指挥部总指挥，广 东省机场管理集团公司董事、党委委员，本公司董事、总经理、党委 4 委员、党委副书记等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、 党委委员，本公司董事、总经理、党委委员、党委副书记。 戴智，男，中国国籍，1971 年 7 月出生，本科学历，工商管理 硕士学位，中共党员，高级政工师。历任广东省机场管理集团公司广 州基地管理分公司机场生活服务中心经理、广东省机场管理集团公司 党委组织部部长，广东省机场管理集团公司党委委员、副总经理、党 委组织部部长、党委办公室主任，本公司董事等职务。现任广东省机 场管理集团有限公司党委委员、副总经理、党委组织部部长、党委办 公室主任，本公司董事。 邱嘉臣，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，本科学历，货币银 行学硕士学位，中共党员，高级会计师。历任广东省机场管理集团公 司财务部部长、总会计师，广东省机场管理集团公司党委委员、总经 济师，本