天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司.PDF

天津屈信律师事务所 关于天津港股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 致：天津港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》的有关规定，天津屈信律师事务所 （以下简称 “本所”）接受天津港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指 派程鹏、靳丽出席了公司于2017 年4 月27 日召开的2016 年年度股东 大会（以下简称“本次股东大会”），并依据有关法律、法规、规范性 文件及《天津港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），按照律 师行业的公认的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事项进行了审 查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 根据2017 年3 月23 日在 《中国证券报》、《上海证券报》刊载的 《天津港股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，董事 会已于股东大会召开前20 日，以公告方式通知了股东。通知载明了股 东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资格和出席会议 登记办法等内容。说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托 代理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体 是：现场会议于2017 年4 月27 日下午14 时召开；通过上海证券交易 所网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日2017 年4 月 27 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的，会议召开的时间、 地点、审议内容符合公告，会议由公司董事长卢伟先生主持。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本 1 次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议的股东和 代理人 3 人, 所持有表决权的股份总数 951,516,381 股，占公司有表 决权股份总数的56.81% 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法 证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事 等高级管理人员和公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大 会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议 事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也 未发生股东提出新议案的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议以现场投 票和网络投票的方式，会议各项议案经出席会议的股东所持表决权的 合法票数通过。 （一）本次股东大会的现场投票表决程序 经本所律师核查，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式 进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表 决结果。 现场表决结果为： 反对 弃权 是否 议案名称 同意股数 同意比例 反对股数 比例 弃权股数 比例 通过 1、《天津港股份有限公司2016 年 0 0.00 是 年度报告》 951，516，381