珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于选举公司董事长副.PDF

珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于 选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事， 我们对颜军、钟雄鹰、颜志宇、蒋晓华、顾亚红、武立忠、周克伟、谭军辉、龚 永红、段一龙的个人基本情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效； 2 、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公 司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形： （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （ 2 ）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 3 ）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （ （4 ）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； （5 ）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。 3、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害 公司及其他股东利益的情况。 4 、我们同意选举颜军先生为公司第四届董事会董事长、钟雄鹰先生为公司 第四届董事会副董事长；聘任颜志宇先生为公司总经理，蒋晓华先生为公司常务 副总经理，顾亚红先生为公司副总经理，武立忠先生为公司副总经理，周克伟先 生为公司副总经理、财务总监，谭军辉先生为公司副总经理，龚永红先生为公司 副总经理，段一龙先生为公司董事会秘书。任期至第四届董事会届满日止。 （本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于选举公 司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 富宏亚 陈秀丽 邓路 签署日期：2017 年5 月17 日