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烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》、公司《章程》及公司《独 立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海 磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司三届董事会 第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》证监发【2003】56 号、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及公司《章程》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严 谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保 情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 1、公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对 外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方 占用资金风险和对外担保风险。 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况；报告期内，公司未发生对外担保事项。 3、截至报告期末，公司累计已审批的对控股子公司的担保总额 为 5,000 万元，公司累计实际的对控股子公司的担保总额为 3,950 万元。 截至报告期末，公司为上海大郡动力控制技术有限公司向交通银 行上海黄浦支行申请的 1,950 万元贷款提供的担保尚未履行完毕，该 项担保额占公司2017 年期末经审计净资产的 0.66%。 公司对控股子公司的担保事项的决策程序均符合有关法律法规 的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为，公 司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的 风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任。 二、对公司2018 年半年度关联交易事项的独立意见 经对公司 2018 年半年度关联交易事项的认真核查，我们一致认 为：报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性 文件的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影 响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 三、对修订公司《章程》的独立意见 公司根据最新情况对公司《章程》相关条款进行了修订，符合相 关法律法规的要求，我们同意根据2017年度股东大会对董事会的授权 修订公司 《章程》相关条款。 （此页以下无正文） 此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于 相关事项的独立意见》书面签署页 独立董事签字： 殷承良 于建青 柳喜军 二零一八年八月十二日