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海波重型工程科技股份有限公司关于公司董事会换届选举事项.PDF

发布:2018-12-18约3.77千字共5页下载文档
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证券代码:300517 证券简称:海波重科 公告编号:2018-071 海波重型工程科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举事项的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年8 月16 日 在巨潮资讯网()刊登了《关于公司董事会换届选举 的公告》,对公司第四届董事会换届选举相关事项进行了披露。 近日,公司董事会收到董事张丽女士提交的书面辞职报告,张丽女士由于个 人原因,申请辞去本公司董事职务。张丽女士辞去公司董事职务后,将导致公司 董事人数少于7 人,不符合《公司章程》中的相关规定。因此,张丽女士的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前, 张丽女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。经第三 届董事会第二十七次会议审议并同意撤销公司2018 年第二次临时股东大会《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案 《选举张丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》。本次取消议案符合《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。 2018 年8 月23 日,公司收到公司控股股东张海波先生(直接持有本公司的 股份比例为 52.94%)以书面形式提议公司将《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案《选举冉婷女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人》以临时提案方式,增加至公司2018 年第二次临时股 东大会审议。上述议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,审核后认 为:1、冉婷女士符合相关法律法规规定的董事任职资格;2、提交程序符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,同意增加临时提案。 除上述变动外,2018 年8 月16 日对外披露的《关于公司董事会换届选举的 公告》的其它内容不变。 公司第四届董事会相关董事候选人名单变动后名单如下: 1、非独立董事候选人:张海波先生、刘建军先生、刘乾俊先生、冉婷女士; 2、独立董事候选人:喻超先生、张涛先生、胡凤香女士。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2018 年8 月24 日 附件:提名董事简历 张海波 先生 张海波,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工 程师,武汉市江夏区政协委员,湖北省政协委员,曾获得五一劳动奖章和湖北省 优秀企业家、湖北省经济建设2010年度领军人物、武汉市爱心劳模企业家等荣誉 称号。1987年至1994年,在国营武昌造船厂从事质量和计划调度工作。1994年创 立本公司并任总经理,2009年9月至2018年1月26 日担任董事长兼总经理,2018 年1月26 日起不再担任总经理,仍担任董事长。 截至本公告披露日,张海波先生直接持有公司56,570,000股,占公司总股本 的52.94%,均为首发限售股。张丽女士为张海波先生姐姐,董事会秘书兼财务总 监冉婷女士为其儿子的配偶;与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情 形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 刘建军 先生 刘建军,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师、 高级经济师。1994年9月加入公司,历任公司焊接主管、项目经理、副总经理。 2009年9月至今任公司董事兼副总经理,2018年8月15 日,辞去公司副总经理一职。 截至本公告披露日,刘建军先生直接持有公司150,000股,占公司总股本的 0.14%,其中,112,500股为高管限售股,37,500为高管流通股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属 于失信被执行人,未受过中国证监会及其
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