中国振华（集团）科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提剖析.PDF

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-23 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2015年4 月23 日，中国振华（集团）科技股份有限公司 （以下简 称 “公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期已经届满，按照《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规 定，对董事会进行换届选举。经公司控股股东中国振华电子集团有限 公司提名，下列人员为公司第七届董事会董事候选人：靳宏荣先生、 付贤民先生、肖立书先生、余传利先生、刘桥先生、胡北忠先生、张 瑞彬先生，其中，余传利先生、刘桥先生、胡北忠先生、张瑞彬先生为 独立董事候选人。 第七届董事会董事人选需提交公司股东大会选举产生。 按照相关规定，股东大会将采用累积投票制进行选举。独立董事 候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提 交股东大会审议。 备查文件： 1. 中国振华电子集团有限公司《关于推荐靳宏荣等人任职的函》； 2.第六届董事会第二十九次会议决议 特此公告。 附件：第七届董事会董事候选人简历 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2015年4 月25 日 靳宏荣先生简历 姓 名 靳宏荣 性 别 男 出生年月 1966.03 民 族 汉族 籍 贯 河北安平 出 生 地 辽宁沈阳 入 党 参加工 1988.10 1989.08 健康状况 健康 时 间 作时间 专业技 熟悉专业 工程师 物理电子技术 术职务 有何专长 全日制 毕业院校 电子科技大学光电技术系真空电 本科 学 历 教 育 系及专业 子技术专业 学 位 在 职 毕业院校 西安电子科技大学电子与信息工 工程硕士 教 育 系及专业 程专业 中国振华电子集团有限公司董事长（法定代表人）、083 基地主任 现 任 职 务 中国振华（集团）科技股份有限公司董事长 （法定代表人） 1989.08—2008.02 曾在机电部第十二研究所、中电总公司基础局、电子工业部装备司、 信息产业部装备局工作； 2008.02—2013.05 曾任信息产业部装备局副局长、科工局系统三司副司长、中国电子系 主 统装备部副主任、主任； 要 2013.05--至今 中国振华电子集团有限公司董事、董事长（法定代表人）、083 基地主任。 简 2014.07--至今 中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会董事长 历 靳宏荣先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 付贤民先生简历