XX建设机械股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案（2025年）.docx

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XX建设机械股份有限公司

关于公司董事会换届选举的议案

（二〇二X年X月X日）

各位股东：

XX建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会任期即将届满，根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东XX建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名XX建设机械股份有限公司第X1届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，经公司第X届董事会第Z次会议审议通过，选举Z先生、X先生、X先生、X女士、X先生、X先生为公司第X1届董事会非独立董事候选人，选举X先生、X先生、X先生为第X1届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

待表决候选人如下：

1、选举X先生为公司第X1届董事会董事；

2、选举X先生为公司第X1届董事会董事；

3、选举X先生为公司第X1届董事会董事；

4、选举X女士为公司第X1届董事会董事；

5、选举X先生为公司第X1届董事会董事；

6、选举X先生为公司第X1届董事会董事；

7、选举X先生为公司第X1届董事会独立董事

8、选举X先生为公司第X1届董事会独立董事；

9、选举X先生为公司第X1届董事会独立董事。

上述候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

请各位股东予以审议。

附件：公司第X1届董事会董事候选人简介

二〇二X年X月X日