杭州中泰深冷技术股份有限公司关于完成公司董事会换届选举.PDF

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-031 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月18日召2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举章有春 先生、章有虎先生、王晋先生、钟晓龙先生、张国兴先生、陈环琴女士为公司第 三届董事会非独立董事候选人；提名陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士为公 司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司2017年第一次临时股东 大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（）。 六名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事具备独 立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 公司第二届董事会成员中，汪炜先生、陈志平先生、蔡在法先生因任期届满 不再继续担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司有其他任职； 汪炜先生、陈志平先生、蔡在法先生自任职公司独立董事以来，勤勉尽责，兢兢 业业，为公司发展提出了有针对性和建设性的意见和建议。公司董事会对三位独 立董事任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2017 年7 月18 日 附件： 第三届董事会董事简历 章有春：男，1964 年7 月出生，大专学历。1997 年8 月至今任富阳市 银湖茶厂负责人；1998 年 9 月至今任骆驼茶叶董事长兼总经理、法定代表 人；2001 年 11 月至今任正泰钢构执行董事；2003 年 10 月至今任浙江中泰 钢业集团执行董事、法定代表人；2007 年 9 月至今任中泰设备执行董事、 法定代表人； 2011 年7 月至今任公司董事长。 章有春先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东浙江中泰钢业集 团有限公司80%的股权，未直接持有公司股票；除与章有虎先生为兄弟关系 外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行 人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 章有虎：男，1969 年 8 月出生，浙江大学工商管理硕士，吉林工业大 学焊接工艺及设备专业工学学士，教授级高级工程师，一级建造师。2006 年3 月至今任公司总经理、法定代表人，2010 年10 月至今任公司全资子公 司浙江中泰深冷设备有限公司总经理。2011 年7 月至今任公司副董事长。 章有虎先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东浙江中泰钢业集 团有限公司 20%的股权，直接持有公司股份 24,705,882 股；除与章有春先 生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不 是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 王晋：男，1972 年9 月出生，本科学历，高级工程师。2007 年9 月至 2011 年7 月历任公司销售部经理、副总经理，2011 年7 月至今任公司董事、 副总经理。 王晋先生持有公司股份909,271 股；除与财务总监吕成英女士为夫妻关 系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定