广州环峰能源科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告.PDF

公告编号：2017-063 证券代码：832752 证券简称：环峰能源 主办券商：银河证券 广州环峰能源科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与广州市骏嘉电气设备有限公司共同出资设立控股子 公司广东骏峰光伏新能源有限公司(以下简称 “广东骏峰”,此为暂 定名,具体名称以工商登记为准)，注册地为广州市番禺区南村镇万博 四路42 号2 座301-2 房，注册资本为人民币50,000,000.00 元，其 中本公司出资人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，广 州市骏嘉电气设备有限公司拟认缴出资人民币 20,000,000.00 元,占 注册资本的40%。 由于广州市骏嘉电气设备有限公司持有公司4.96%的股份，与公 司是关联方，本次对外投资构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于 2017 年9 月5 日召开第一届董事会第二十六次会议，审 议《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案构成关联交易， 非关联董事不足3 人，直接提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号：2017-063 报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：广州市骏嘉电气设备有限公司 注册地址：广州市番禺区桥南街金睿三街28 号(金睿三街28 号 商业二栋)101 房 主要办公地点：广州市番禺区桥南街金睿三街 28 号(金睿三街 28 号商业二栋)101 房 法定代表人：冯桂钗 注册资本：人民币30,000,000.00 元 营业执照号：91440101783755943J 主营业务：配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;变压器、 整流器和电感器制造;电气机械设备销售; 由于广州市骏嘉电气设备有限公司持有公司4.96%的股份，与公 司是关联方，本次对外投资构成关联交易。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金及部分融资贷款。 （二）投资标的基本情况 公告编号：2017-063 投资标的名称：广东骏峰光伏新能源有限公司 注册地址：广州市番禺区南村镇万博四路42 号2 座301-2 房 经营范围：一般经营项目:无源器件、有源通信设备、干线放大 器、光通信器件、光模块的制造;能源技术研究、技术开发服务;生物 质热裂解技术的研究、开发、技术服务;电能质量监测;新材料技术推 广服务;新材料技术开发服务;新材料技术转让服务;节能技术推广服 务;节能技术开发服务;能源管理服务;环保技术开发服务;生物防治 技术开发服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;煤炭及制品批发; 石油制品批发(成品油、危险化学品除外);沥青及其制品销售;合成纤 维批发;树脂及树脂制品批发;树脂及树脂制品零售;环保设备批发; 光伏逆变器制造;光伏设备及元器件制造;货物进出口(专营专控商品 除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);生物质致 密成型燃料制造;油料作物批发;燃气经营(不设储存、运输,不面向终 端用户);环保技术推广服务;环保技术转让服务;环境污染处理专用 药剂材料制造(监控化学品、危险化学品除外);环境保护专用设备制 造;环境保护监测;环境工程专项设计服务;其他仓储业(不含原油、成 品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);软件开发;数据处理和存储服务; 机械设备租赁;太阳能光伏设备租赁;能源技术咨询服务;碳减排技术 咨询服务;光污染治理服务;热力生产和供应;木炭、薪柴的批发;太阳 能技术研究、开发、技术服务;机电设备安装服务;太阳能源原动机制 造