东营泰然材料科技股份有限公司关联交易公告.PDF

东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2017-013 证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券 东营泰然材料科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司广饶支行 借款人民币2600.00 万元，借款期限1 年。公司董事长、实际控制人 刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、董事及股 东司继同、股东齐建立拟为此次借款提供连带责任保证担保。 (二)关联方关系概述 刘保卫为公司董事长、实际控制人，秦金玲为刘保卫配偶。 山东泰然集团有限公司持有公司10,850,000 股股份，占公司 股份总数的35.02%，为公司控股股东。 司继同持有公司2,340,000 股股份，占公司股份总数的7.55%， 并担任公司董事。 齐建立持有公司2,520,000 股股份，占公司股份总数的8.13%。 (三)表决和审议情况 2017 年7 月19 日,公司召开的第二届董事会第十二次会议审议 1 / 4 东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2017-013 通过了《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司借款提供担 保的议案》，该议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：董事刘保卫、司继同为关联董事，回避表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 刘保卫 山东省东营市广饶县 - - 秦金玲 山东省东营市广饶县 - - 山东泰然集团有限公司 山东省东营市广饶县 有限责任公司 刘保卫 司继同 山东省东营市广饶县 - - 齐建立 山东省东营市广饶县 - - (二)关联关系 刘保卫为公司董事长、实际控制人，秦金玲为刘保卫配偶。 山东泰然集团有限公司持有公司10,850,000 股股份，占公司 股份总数的35.02%，为公司控股股东。 司继同持有公司2,340,000 股股份，占公司股份总数的7.55%， 并担任公司董事。 齐建立持有公司2,520,000 股股份，占公司股份总数的8.13%。 三、交易协议的主要内容 为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司广饶支行 2 / 4 东营泰然材料科技股份有限公司 公告编号：2017-013 借款人民币2600.00 万元，借款期限1 年。公司董事长、实际控制人 刘保卫及其配偶秦金玲、控股股东山东泰然集团有限公司、董事及股 东司继同、股东齐建立拟为此次借款提供连带责任保证，具体以同银 行签订的合同为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易系关联方自愿