北矿科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告.PDF

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2018-005 北矿科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●此次日常关联交易尚须提交公司2017 年年度股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司2018年度预计发生的日常关联交易遵循 公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东 特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018 年3 月22 日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2018 年度日常关联交易预计》的议 案，公司关联董事对该议案回避了表决。 公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测 2018 年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的 利益。 该日常关联交易尚须提交公司2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避 表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 预计金额与 2017 年预计 2017 年实际交 实际发生金 关联交易类别/ 明细 关联人 金额（万元） 易金额（万元） 额差异较大 的原因 备件产 向关联人 北京矿冶科技集团有限公司 19.81 40.06 品 采购产品 技术服 及服务 北京矿冶科技集团有限公司 20.00 务 需求旺盛，采 原材料 北矿磁材（包头）有限公司 450.00 627.98 购增加。 北京当升材料科技股份有限 原材料 10.00 6.43 公司 原材料 北京矿冶研究总院 15.00 9.01 备件产 株洲火炬工业炉有限责任公 39.50 39.50 品 司 小计 534.31 742.98 动力费 北京矿冶科技集团有限公司 50.00 14.97 利息 北京矿冶科技集团有限公司 134.95 130.50 房屋租 向关联人 北京矿冶科技集团有限公司 314.35 333.13 金 其他购买