北矿科技股份有限公司2016年.PDF

北矿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 600980 二〇一七年四月二十四日 北矿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料目录 一、会议议程 1 二、会议须知 2 三、会议议案内容 议案一：公司2016 年度董事会工作报告 3 议案二：公司2016 年度监事会工作报告 12 议案三：公司2016 年度财务决算报告 16 议案四：公司2016 年度利润分配预案 22 议案五：公司2016 年年度报告及摘要 23 议案六：公司独立董事2016 年度述职报告 24 议案七：公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案 28 议案八：公司2016 年度董监事薪酬的议案 29 议案九：公司2017 年度日常关联交易预计 30 议案十：关于修订公司股东大会议事规则的议案 36 议案十一：关于修订公司董事会议事规则的议案 46 议案十二：关于修订公司监事会议事规则的议案 55 议案十三：关于修订公司关联交易管理制度的议案 61 议案十四：公司关于向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案 75 议案十五：公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案 76 北矿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二、现场会议时间：2017 年4 月24 日（星期一）13 点30 分 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区23 号楼北京 矿冶研究总院812 会议室 五、会议议程： (一) 宣布会议开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到 会人员 (三) 审议本次股东大会提案 ( 四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 (五) 股东投票表决 (六) 统计并宣读现场表决结果 (七) 见证律师讲话 (八) 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议记录 上签字 (九) 宣布股东大会结束 1 北矿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则(2016 年修订)》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩 序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席股东大会的股东，依法享有发言权