长白山旅游股份有限公司预计2018年日常关联交易的公告.PDF
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证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2018-019
长白山旅游股份有限公司
预计2018年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
需要提交股东大会审议。
公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018年4月18日,公司第三届董事会第十三次会议以同意5票、反
对0票、弃权0票、回避4票,通过《长白山旅游股份有限公司关于2018
年预计关联交易的议案》,本议案属于关联交易,关联董事王昆、王
岩、鲍宪国、王娟、对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股
份有限公司关于2017年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前
审阅,对本议案发表了事前认可及独立意见,独立董事认为:
1、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履行董事会
审批程序和信息披露义务。
2、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并查阅了相
关资料,对上述议案有了比较详细的了解。
1
3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公
司和中小股东的利益,我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第
十三次会议审议。
(二)年初预计关联性交易情况
关联交易类别 关联人 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额
吉林省长白山景区管
向关联人销售产品、 1,785,000.00 869,722.78
理有限公司
商品
小计 1,785,000.00 869,722.78
吉林省长白山景区管
120,000.00 48,824.49
理有限公司
吉林省长白山开发建
向关联人提供劳务 设(集团)有限责任公 136,800.00 138,089.68
司
256,800.00
小计 186,914.17
吉林省长网信息网络
4,650,000.00 3,208,565.11
接受关联人提供的 技术有限公司
劳务、购买商品 吉林省长白山景区管
500,000.00 94,745.00
理有限公司
2
长白山保护开发区长
白山旅游集散中心有 64,900.00 64,900.00
限公司
吉林省蓝景坊生态产
100,000.00
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