上海岱山电力科技股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：835745 证券简称：岱山电力 主办券商：长江证券 上海岱山电力科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计金额内的日常性关联交易 公司向宁波银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 申请贷款300 万元人民币。控股股东及实际控制人朱建华和股东及董 事杨丽华为本次贷款提供个人无限连带责任保证。 （二）关联方关系概述 朱建华为公司的控股股东及实际控制人，杨丽华为公司股东及董 事，朱建华及杨丽华为夫妻关系，本次交易构成了关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年4 月18 日，经公司第一届董事会第六次会议审议通过《预 计上海岱山电力科技股份有限公司2017 年度日常关联交易》。 议案表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：朱建华、杨丽华回避表决。 1 公告编号：2017-016 根据《公司章程》规定，上述议案已经公司2016 年股东大会审 议通过。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海市虹口区株 朱建华 洲路399 弄8 号 - - 1604 室 上海市虹口区株 杨丽华 洲路399 弄8 号 - - 1604 室 （二）关联关系 朱建华和杨丽华为夫妻关系，均为公司股东，朱建华是公司实际 控制人。 三、交易协议的主要内容 控股股东及实际控制人朱建华和股东及董事杨丽华为公司向上 海浦东发展银行股份有限公司申请贷款提供个人无限连带责任保证， 担保金额为300 万元人民币，担保期限为12 个月。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 2 公告编号：2017-016 本次关联交易关联方为公司融资提供担保，系正常融资担保行 为，不收取任何费用，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是 合理、必要和真实的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在 不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公 司及其他股东利益的行为。 六、备查文件目录 《上海岱山电力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 上海岱山电力科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月2 日