天水华天科技股份有限公司关联交易公告.PDF

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-024 天水华天科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 2017 年7 月14 日, 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）控股子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）与西 安华泰集成电路产业发展有限公司（以下简称“西安华泰”）签署协议，华天西 安拟将其在建的集成电路产业孵化基地以13,500 万元转让给西安华泰。 由于华天西安是本公司的控股子公司，西安华泰是本公司控股股东天水华天 电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）的控股子公司，本次交易 构成关联交易。 上述交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事肖胜 利、刘建军、周永寿、崔卫兵、李六军任华天电子集团的董事，在审议该项关联 交易时回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要有关部门批准。 二、交易双方基本情况 （一）控股子公司华天西安： 住所：西安经济技术开发区凤城五路105 号 类型：其他有限责任公司 法定代表人：肖胜利 注册资本：拾伍亿肆仟零伍拾万元人民币 统一社会信用代码：916101326686824005 1 经营范围：半导体、集成电路和半导体元器件设计、研发、生产销售；货物 及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）；房屋租赁；场地租 赁；房地产销售；物业管理。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文 件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营） 主要股东：公司持有其 72.77%股权，国家集成电路产业投资基金股份有限 公司持有其27.23%股权。 根据华天西安2016年度审计报告及2017年1-3月未经审计的财务报表，华天 西安主要财务数据如下： 单位：元 项目 2016 年12 月31 日 2017 年3 月31 日 资产总额 2,636,825,965.16 2,799,228,200.60 负债总额 678,072,879.55 799,144,747.41 净资产 1,958,753,085.61 2,000,083,453.19 2016年度 20 17年1-3月 营业收入 1,590,436,089.26 520,609,572.73 营业利润 113,195,050.92 48,000,917.16 净利润 109,565,026.79 41,330,367.58 （二）关联方西安华泰 1、基本情况 住所：西安经济技术开发区凤城五路凤呈福邸1 幢6 单元5 层60502 号 类型：其他有限责任公司 法定代表人：肖胜利 注册资本：壹亿陆仟陆佰叁拾贰万元人民币 统一社会信用代码：916101323978516381 经营范围： 电子产品的研发、销售；房屋租赁；货物及技术的进出口业务 （国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。(上述经营范围