广州图腾信息科技股份有限公司对外投资公告.PDF

公告编号：2017-041 证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券 广州图腾信息科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 广州图腾信息科技股份有限公司 （以下简称“本公司”）拟与自 然人刘小群、唐娟、王丽共同出资设立控股子公司腾飞(广州)科技有 限公司，注册地为广州市黄埔区科学城彩频路9 号601，注册资本为 人民币1,000,000 元，其中本公司出资人民币632,500 元，占注册资 本的63.25%，刘小群出资人民币122,500 元，占注册资本的12.25%， 唐娟出资人民币 122,500 元，占注册资本的 12.25%，王丽出资人民 币122,500 元，占注册资本的12.25%。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017 年6 月5 日召开第一届董事会第八次会议，表决 结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，审议通过了 《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办 法》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。 1 / 4 公告编号：2017-041 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资由公司董事会审议通过后，无需政府相关部门的前 置审批程序，控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册 登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 姓名：刘小群 性别：男 国籍：中国 住所：江苏省江阴市 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 姓名：唐娟 性别：女 国籍：中国 住所：江西省上饶市 与本公司存不存在关联关系：不存在 (三) 交易对手方的情况介绍三（自然人） 姓名：王丽 性别：女 2 / 4 公告编号：2017-041 国籍：中国 住所：辽宁省大连市 与本公司存不存在关联关系：不存在 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 资金来源全部为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：腾飞(广州)科技有限公司 注册地：广州市黄埔区科学城彩频路9 号601 经营范围：通信设备零售信息技术咨询服务商品批发贸易（许可 审批类商品除外）通讯设备修理通用设备批发。(具体以工商行政管 理部门核准结果为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广州图腾信息科技股份有限公司 人民币 632,500 63.25% 刘小群 人民币 122,500 12.25% 唐娟 人民币 122,500 12.25% 王丽 人民币 122,500