上海润达医疗科技股份有限公司对外投资公告.PDF

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-021 上海润达医疗科技股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：广西柳润医疗科技有限公司 （暂定名，以工商部门核准的 名称为准，以下简称“目标公司”）。 ●投资金额：目标公司注册资本为人民币 10,000 万元，上海润达医疗科技 股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资4,900 万元，占目标公司 注册资本的49%。 ●特别风险提示：本次设立目标公司存在因实际经营管理过程中的政策风险、 行业竞争风险、经营与管理风险，导致目标公司业务开展不顺利，从而出现亏损 造成公司投资损失的风险。 一、对外投资概述 公司与广西柳州医药股份有限公司（股票代码：603368，以下简称“柳州医 药”）于2017 年3 月2 日签署了《合资经营协议》。为加强医学检验产品及综合 服务为主的集约化供应及集成服务业务的合作，双方本着强强联合、优势互补的 原则，拟共同投资设立广西柳润医疗科技有限公司 （暂定名，以工商部门核准的 名称为准）。目标公司注册资本为人民币10,000万元，公司以自有资金出资4,900 万元，占目标公司注册资本的49%，柳州医药以自有资金出资5,100 万元，占目 标公司注册资本的51%。 根据公司章程及相关文件规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大 会审议。 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、合作投资方的基本情况 公司名称： 广西柳州医药股份有限公司 企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 住所：柳州市官塘大道68 号 注册资本：人民币14,234.8044 万元 法定代表人：朱朝阳 经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批 准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售兼批发； Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、 日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、 家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保 鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务； 营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务； 房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、 网络、信息技术服务；会议展览服务。 柳州医药控股股东及实际控制人为朱朝阳先生，截至本公告披露日，朱朝阳 先生持有柳州医药39,651,803 股，占总股本的27.86%。 柳州医药是区域性医药流通上市企业，拥有先进的现代物流技术和完善的网 络渠道，与广西各医疗机构保持良好的合作关系，近年来柳州医药通过现代物流 技术、供应链延伸服务项目等向上下游拓展业务，业务已涉及药品、医疗器械等 的销售、代理、生产研发，医疗技术服务、供应链管理服务、信息系统研发等， 已发展成为广西区内领先的分销商及供应链服务商。 截至2016 年9 月30 日，柳州医药总资产为572,670.74 万元，净资产为 313,981.89 万元，2016 年1-9 月实现营业收入563,944.13 万元，净利润为 24,565.04 万元。（以上数据未经审计） 关联关系及其他利益关系说明：柳州医药与公司之间不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面的关系，与公司之间亦不存在关联关系，无直接或间 接持有公司股份，且无增持公司股份的计划。公司董事、监事、高级管理人员、 持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在柳州医药中任 职，柳州医药与公司亦不存在相关利益安排。 三、投资标的基本情况 目标公司名称：广西柳润医疗科技有限公司 （暂定名，以工商部门核准的名 称为准） 注册资本：人民币10,000 万元 出资方式：公司以货币出资4,900 万元，占目标公司注册资本的49%，柳州 医药以货币出资5,100 万元，占目标公司注册资本的51%。 企业性质：有限责任公司 经营范围