河南广安生物科技股份有限公司对外投资的公告.PDF

公告编号：2017-043 证券代码：831503 证券简称：广安生物 主办券商：招商证券 河南广安生物科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司濮阳广安农牧有限公司（暂定名，具体 以工商核准名为准），注册地为濮阳市南乐县（暂定），注册资本为 人民币30,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 2017 年7 月21 日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意9 票；反对0 票； 弃权0 票，本次不存在需要回避表决的情况。根据《公司法》、《公 司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项尚 需提交公司股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资事项需在当地工商行政管理部门办理相关的注册 登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 1/ 3 公告编号：2017-043 本次对外投资不涉及进入新领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资拟以自有货币资金出资，不涉及实物资产、无形资 产、股权等出资方式，本次对外投资事项不影响公司的日常经营业务。 (二)投资标的基本情况 名称：濮阳广安农牧有限公司（暂定名，具体以工商核准名为准） 注册地：濮阳市南乐县（拟定） 经营范围：饲料生产与销售，生猪及种猪的养殖与销售（暂定， 最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 河南广安生物科技股 人民币 30,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资，主要是根据公司的整体发展战略，拓展公司业 务，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 (二)本次对外投资可能存在的风险 2 / 3 公告编号：2017-043 本次对外投资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，但本 次设立全资子公司仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将 不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的 内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应经营需 求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司的综合实力 和核心竞争力的提升，对公司财务状况和经营成果产生有利影响。 四、备查文件目录 《河南广安生物科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决 议》 河南广安生物科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月24 日 3 / 3