天津膜天膜科技股份有限公司关于对外投资的公告.PDF

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-005 天津膜天膜科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况：2017年1月23日，天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称“公司”、“甲方”）与河北盛联节能科技有限公司 （以下简称“盛联节 能”、“乙方”）友好协商，决定共同出资设立 “冀津水务有限公司”（公司名 称最终以工商登记信息为准，以下简称“合资公司”），注册资本：1000万元， 其中公司出资人民币650万元，占合资公司注册资本的65%；盛联节能出资人民币 350万元，占合资公司注册资本的35%。 2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第三十六次会 议全票审议通过《关于对外投资的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。 3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 （1）项目公司基本情况 （以下公司信息最终以工商登记信息为准） 名称：冀津水务有限公司 类型：有限责任公司 住所： 河北省冀州市盐化工循环经济园 注册资本： 1000万元 经营范围： 提供工业用水生产，污水处理和再生水处理、运营管理及销售， 水处理剂及水处理设备研发、生产，水处理技术方案开发转让；超滤膜、微 滤膜及反渗透膜组件销售，膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务。 2）股权结构 （ 序号 股东名称 出资额（万元） 出资额占注册资 本的比例（%） 1 天津膜天膜科技股份有限公司 650 65 2 河北盛联节能科技有限公司 350 35 合计 1000 100 三、交易对方情况 （一）河北盛联节能科技有限公司基本情况 公司名称：河北盛联节能科技有限公司 住所： 河北省冀州市盐化工循环经济园 公司类型: 有限责任公司 法定代表人：刘永平 注册资本： 1800万元 经营范围： 节能技术、环保技术研发；节能设备、环保设备生产、销售；保 温防腐材料、节能材料的销售。 主要股东及持股比例： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 刘永平 450 25 2 方民 450 25 3 赵巧伶 450 25 4 冯策 450 25 合计 1800 100 上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、协议的主要内容 1 甲乙双方在项目所在地共同出资组建合作公司，负责“冀州市盐化工循环 经济园供水及再生水BOT 项目”的实施。 2 甲乙双方确定出资比例分别为65%和35%。 3 双方约定：合作公司设立董事会，由三名董事组成，甲方二名董事，乙方 一