2013年第一次临时股东大会会议文件-中外运空运发展股份有限公司.PDF

2013 年第一次临时股东大会 会议文件 二○一三年七月十二日 1 文件目录 会议通知3 股东大会注意事项8 关于审议为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案9 2 中外运空运发展股份有限公司2013 年第一次临时股东大会 会议通知 根据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定， 现将公司2013 年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：中外运空运发展股份有限公司董事会； 2 、会议时间： 现场投票：2013 年7 月12 日（星期五）上午9:30-11:30； 网络投票：2013 年7 月12 日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 3、会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，天竺物流 园办公楼会议室（邮编：101312）； 4 、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将委托上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结 果为准。 5、股权登记日：2013 年7 月5 日（星期五） 二、会议审议事项： 是否为特 序号 提案事项 别决议事 项 1 《关于审议为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》 否 三、会议出席对象： 1、本公司董事、监事及高级管理人员 2 、截至股权登记日（2013 年7 月5 日，星期五）股票交易结束时，在中国 证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。不能亲自出席临 3 时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。 3、公司现场见证律师。 四、登记方法 1、登记方式： （1）法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖 公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公 章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。 （2 ）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理 登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见 附件）、股票账户卡办理登记手续。 （3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记。 公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办 理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。 2 、登记时间：2013 年7 月10 日-11 日，上午9 ：30-11：30 ；下午13：00-15： 00 3、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号；邮编：101312 五、其他事项： 1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 2 、联系人：王晓征、崔建齐、代芹 3、联系电话：010联系传真： 010 附：1、授权委托书格式 2 、投资者参加网络投票的操作程序 4