基金募资说明书简版.doc

（为避免不必要麻烦隐去合作伙伴等敏感信息） 中技环球1号基金（有限合伙） 基金名称 中技环球1号基金（有限合伙）【以工商核准名称为准】 基金组织形式 有限合伙制 基金规模 1亿人民币 基金期限 基金存续期为3+2年，在基金设立3年后，根据项目投资及退出安排情况确定是否延期1或2年。 基金管理人 北京中技环球投资管理有限公司（以下简称中技环球） 基金发起人 有限合伙人 …… 普通合伙人 （基金管理人） 北京中技环球投资管理有限公司 基金托管银行 工商银行 基金投资目标 发展期科技型企业；基金首批投资目标主要为已经在三板挂牌企业 其他有限合伙人 中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织，单个出资人最低承诺出资额为人民币1000万元，首期实际缴纳资金不低于承诺出资额的10%。 基金管理费 不收取管理费 基金投资组合 已经在三板挂牌企业 1、一国学典籍信息化整理和传播的文化企业 2、一输配电设备制造企业 3、一表面工程企业 具备近期三板及创业板上市潜质企业 4、一提供办公自动化软件和硬件的集成服务企业 5、一经营国际及国内优秀设计机构、设计师创意产品的销售连锁店 等 基金投资决策程序 中技环球负责组建基金投资评审委员会，作为合伙企业的投资评判机构。投资评审委员会共五席。本基金投资项目，须经过投资决策委员会五分之四以上（含五分之四）的委员书面推荐，投资人认可的情况下投资，保证每个投资人充分的知情权和决定权 基金利润分配 本基金的投资收益率低于8%时，普通合伙人不能提取业绩报酬；若基金投资收益率大于8%，普通合伙人提取超额收益的20%作为业绩报酬。 基金的项目退出 三板或创业板上市； 转让给后续投资者； 被所投资企业管理层回购； 产权交易所挂牌出让； 概述 北京中技环球投资管理有限公司是一家服务于高新技术领域的风险投资（VC）管理公司，为发展期的科技型企业提供以投融资服务为纽带的涵盖研发设计、品牌战略和管理咨询生产性服务的全方位整合策划服务。重点投资领域包括新兴信息技术、节能环保、大消费和生物医药。 公司发起股东…… 公司大股东…… 借即将开展的新三板改制的历史机遇，中技环球联合股东和战略合作伙伴，发起策划了本基金——中技环球1号基金（有限合伙），本基金的特色主要有： 首批投资已经在三板上市企业，后续1年内陆续投资2、3年内有三板或创业板上市潜质的企业； 完善的科技企业服务平台和企业资源库，为后续项目池提供了保障； 基金管理公司团队多年股权投资运作经验、同长期专注于新三板的券商建立合作关系，为所投公司在新三板上市或转板奠定了基础； 以项目为核心的CALL投式基金，给予投资者充分的知情权和决定权。 特殊的历史机遇和明确的拟投资企业，使本基金在承担极低的风险的同时拥有较高的收益预期。具体收益情况要根据新三板改制后的溢价情况、所有项目组合成功上三板或者创业板的比例已经当时的市盈率而定。 投资范围： 基于三板改制机会，重点投资有登陆三板和创业板潜力的拥有核心竞争优势及高增长能力的发展期高新技术企业；首轮投资已经在三板上市的企业。 项目来源： …… 投资机构联合投资 合作券商推荐 等 第一批拟投企业介绍： 北京XXXX文化传播股份有限公司成立于2002年4月，是一家在国学传播领域独具特色的文化创意企业，主要从事古籍数字化研究、网络文献检索开发和网站建设，是中国最大的专业古籍电子文献数据公司之一，已逐渐成为中国古籍数字化的学术重镇。 北京XXXX技术股份有限公司2009年7月经中国证券业协会报请，中国证监会审批，在深交所新三板市场挂牌，股份代码：430057。 北京XXXX股份有限公司成立于中关村北京科技大学科技园，是一家专门从事热喷涂材料、堆焊材料耐磨复合钢板研发与销售，磨辊堆焊机器人、药芯焊丝生产设备的研发与销售的国家高新技术企业。 退出渠道： 三板或创业板上市； 转让给后续投资者； 被所投资企业管理层回购； 产权交易所挂牌出让； 投资决策： …… 募集情况： …… 联系方式 magic_key187@163.com 三板改制相关报道： /stock/thirdmarket00029521841.shtml n279851454.shtml /hotstock/2011/03/1607359462842.shtml 3