管理制度-昌红科技：第二届董事会第八次临时会议决议公告.pdf

证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2011-057 深圳市昌红模具科技股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 八次临时会议 （以下简称“本次会议”）于2011 年07 月11 日在公司3 号会议室 以现场结合通讯表决方式召开。 2 、本次会议通知时间及方式：以邮件方式于2011 年07 月06 日发出通知。 3、会议应出席的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，其中2 名董事出席 现场会议，5 名董事以通讯表决方式出席会议。 4 、会议主持人：董事长李焕昌先生。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规 则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、本次会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决方式召开，与会董事逐项审议了下列议案，并 形成如下决议： 1、审议通过 《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》 河源市昌红精机科技有限公司（以下简称“河源昌红”）是公司在河源设立 的全资子公司。根据与主要大客户议定的合作项目，需在原生产兄弟纸托盘组件 的同时增加生产引擎组件，因此，必须追加投资形成更大的产能，大幅度提高供 1 货能力，才能确保企业顺利完成一系列合作项目。公司拟使用部分超募资金3,000 万元对河源昌红进行增资并实施河源昌红OA 产品扩产项目。增资完成后，河源 昌红注册资本变更为6,000 万元，公司持股比例为 100%，该公司仍为本公司全 资子公司。本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构 成重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》及《公司章程》等相关规定，本次 投资事项需经董事会审议通过后并提交公司股东大会审议批准方可生效实施。 公司《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》以及公司编制的《河 源市昌红精机科技有限公司OA 产品扩产项目可行性研究报告》详见中国证监会 指定信息披露网站。 独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证 监会指定信息披露网站。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过 《关于李新萍辞去公司审计部负责人的议案》 鉴于李新萍先生因个人原因请求辞去内部审计部负责人的职务，公司董事会 对李新萍先生在任职期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职要求。李新萍辞去公 司审计部负责人职务后将不在公司担任其他职务。 表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、审议通过 《关于修改公司信息披露管理制度部分条款的议案》 表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 修改后的公司《信息披露管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。 4、审议通过 《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》 表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 修改后的公司《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。 5、审议通过 《关于修订公司财务会计管理制度的议案》 2 表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 修订后的公司《财务会计管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。 6、审议通过《关于修订公司会计核算制度的议案》 表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 修订后的公司《会计核算制度》详见中国证监会指定信息披露网站。 7、审议通过 《关于制订公司会计政策、会计估计变更及会计差错管