海普瑞：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-02-17.pdf

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2011-007 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会 议（以下简称“会议”）于2011年2月16日在深圳市南山区松坪山郎山路21号公司 一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参 与表决董事7人，其中独立董事3人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。 会议由公司董事李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符 合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议选举李锂先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起生效。 李锂先生简历详见2010年1月11日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《深圳市海 普瑞药业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。 二、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见信息披露 媒体：巨潮资讯网。 三、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司信息披露事务管理制度》详见信息披露媒 体：巨潮资讯网。 四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露媒 体：巨潮资讯网。 五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网。 六、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》详见信息 披露媒体：巨潮资讯网。 七、审议通过了《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见信息披露媒 体：巨潮资讯网。 八、审议通过了《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司重大投资决策管理制度》详见信息披露媒 体：巨潮资讯网。 九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司对外担保管理制度》详见信息披露媒体：巨 潮资讯网。 十、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司子公司管理制度》详见信息披露媒体：巨潮 资讯网。 十一、审议通过了 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及其人员组成的 议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会四个专门委员会。其中：战略委员会由李锂、李坦、周海梦组成，李锂任会议 召集人；提名委员会由周海梦、解冻、李锂组成，周海梦任会议召集人；薪酬与考 核委员会由解冻、徐滨、李锂组成，解冻任会议召集人；审计委员会由徐滨、解冻、 单宇组成，徐滨任会议召集人。 以上各专门委员会成员的简历详见2010年1月11 日登载于指定信息披露媒体： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 的《深