绵世股份：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 2011-03-02.pdf

证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2011-4 北京绵世投资集团股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011 年2 月23 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第六届董 事会第十一次临时会议的通知。2011 年2 月28 日，第六届董事会第十一次临时 会议采用通讯方式召开。公司6 名董事全部参加了本次会议，其中关联董事李方 先生、郑宽先生回避了对相关的议案的表决，符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了关于公司增资北京思味浓餐饮管理有限公司的关联交易事项的 议案。 该议案同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时刊登的《北京绵世投资集团 股份有限公司关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司的关联交易的公告》。 该项议案无须提交公司股东大会审议。 北京绵世投资集团股份有限公司董事会 2011 年2 月28 日 北京绵世投资集团股份有限公司 独立董事意见 公司独立董事马骏、徐晋涛、韩建旻就本项交易发表了独立董事意见： 我们认为，公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司共同增资北京 思味浓餐饮管理有限公司的关联交易事项，符合公司可持续发展战略，决策程序 合法，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有 关规定；该项交易有助于进一步增强公司综合实力，符合公司全体股东的利益。 对于该项交易，我们一致表示同意。