江粉磁材：第一届董事会第十一次临时会议决议公告 2011-08-10.pdf

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2011-007 广东江粉磁材股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次临 时会议于2011 年8 月8 日以通讯表决方式召开。会议通知于2011 年8 月3 日以 电子邮件或传真等方式送达。会议应出席董事11 名，以通讯表决方式出席董事 11 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长汪南东 先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,950 万股，发行价为 每股人民币8.00 元，共募集资金636,000,000 元，扣除发行费用36,382,530.85 元后，实际募集资金净额为599,617,469.15 元。天职国际会计师事务所有限公 司已于2011 年7 月11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具天职深QJ[2011]643 号《验资报告》。公司本次以募集资金置换公司预先 已投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的程序，募集资金置换的时间距募集 资金到账时间未超过 6 个月。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募 集资金管理制度》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司使用募集资 金15,570.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 独立董事、保荐机构国信证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；天职国际会计师事务所有 限公司出具的天职深QJ[2011]650 号《广东江粉磁材股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 关于本议案，详见巨潮资讯网（）公告2011-008 《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》及《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。 二、审议通过了《关于授权广东江粉磁材股份有限公司总经理办理募投项目相关 设备采购事宜的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司2010 年第三次临时股东大会的决议，同意公司首次公开发行A 股 募集资金投资 “年产15000 吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目”、“年产 5000 吨 JPM-2E 高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品的开发项目”、“年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目”及“磁性材料技术研发中心技 术改造项目”的建设。鉴于公司首次公开发行A 股募集资金已到账，董事会同意 公司授权总经理汪南东先生按照公司《募集资金管理办法》及深交所关于募集资 金使用的有关规定全权办理募投项目相关设备采购事宜。 三、审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为扩大公司在电机用永磁磁芯领域业务的宽度和广度，提高募集资金使用效 率，满足公司业务增长要求，拓展公司业务领域，同意公司使用超募资金2,250 万元对外投资，增资入股并控股北京东方磁源新材料有限公司，实现公司在稀土 永磁电机领域的拓展。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本项对外投资金额在董 事会权限范围内，不需提交股东大会审议。 独立董事、保荐机构国信证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用 超募资金对外投资的议案》。 关于本议案，详见巨潮资讯网（）公告2011-010 《关于 使用超募资金对外投资的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》公告。 四、审议《关于公司董事会授权公司总经理全权负责关于使用超募资金对外投资 一切后续事宜的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于扩大公司在电机用永磁磁芯领域业务的宽度和广度，同意公司通过增资 入股的方式控股北京东方磁源新材料有限公司，实