湖南景峰医药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公.PDF

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—008 湖南景峰医药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年2 月19 日以邮 件等形式发出召开第六届董事会第十一次会议通知,会议于2016 年2 月29 日上 午9:30-11:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决 12 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了下列议案： 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的 原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，公司董事会同意公司全资子 公司景峰制药在前次实际使用的 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归 还至募集资金专项账户并公告后，继续将4 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金，使用期限自本次决议通过之日起不超过12 个月。 本议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网发布的《2016-009 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于新增公司向金融机构贷款的议案》。 根据公司资金需求，并结合公司融资计划推进进度，为尽可能提高公司资金 使用效率，降低公司财务费用，公司拟向非银行金融机构申请2 亿元的短期贷款， 以满足公司资金使用需求。 本次提供融资的金融机构为广东粤财信托有限公司，融资金额2 亿元人民币， 融资期限自提款日起不超过1 个月，本次融资所获得资金主要用于补充公司短期 内流动资金周转，还款资金主要来源于公司银行承兑汇票到期或贴现以及其他资 金结余。本次贷款担保形式为：控股股东叶湘武先生承担连带责任。 根据公司2015 年未经审计财务报表，2015 年末公司资产负债率为34.73%， 增加本次贷款后资产负债率为38.31%，公司仍具有良好的偿债能力。 根据公司《融资及对外担保管理办法》规定，本次融资及2016 年度内融资 未超过公司最近一期经审计净资产的50%，需报公司董事会审批，无需上报股东 大会。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2016 年2 月29 日