广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议.PDF

证券代码：600868 证券简称：*ST梅雁 公告编号：2009-008 广东梅雁水电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议 暨召开 2008 年年度股东大会的公告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司第六届董事会第二十一次会议，于2009 年2 月22 日上午在公司会 议室举行，会议由杨锋源董事长主持，全体董事出席了会议。监事会成员、 公司高级管理人员列席了会议。会议审议并以记名投票的方式通过了如下决 议： 一、通过了《关于公司计提各项资产减值准备的议案》，同意票为9 票， 反对票为 0 票，弃权票为0 票。 2008 年以来，国际、国内宏观经济形势发生了重大变化，国际金融危机 给公司的生产经营和财务状况带来一定影响。根据财政部颁布的《企业会计 准则》和本公司《关于新四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》等 相关规定，2008 年末，本公司对所属资产进行了核查，并聘请了广州立信羊 城资产评估与土地房地产估价有限公司对有关固定资产、在建工程、无形资 产（含土地）进行减值测试，本着谨慎性原则，公司按照预计可回收金额与 账面价值孰低来计量资产，对有关资产计提减值准备合计 497,363,193.98 元。 具体减值明细情况如下： 单位：元 资产类别 减值前账面值 累计折旧/摊销 本年提取 净额 减值准备 股份公司总部房产 118,712,163.55 735,696.92 6,433,026.99 111,543,439.64 长期投资 11,316,332.69 11,316,332.69 - 梅雁中学（固定资 226,235,349.79 16,554,422.67 79,243,669.31 130,437,257.81 产） 新城供水工程（在建 241,805,659.52 113,759,271.94 128,046,387.58 工程） 1 梅县程江扶外村土 48,041,000.00 184,398.97 18,186,950.00 29,669,651.03 地（无形资产） 程江红塘桥至锭子 32,846,297.18 128,125.76 17,130,799.34 15,587,372.08 桥土地（无形资产） 程江锭子桥至卢屋 17,892,902.82 71,107.45 9,507,280.66 8,314,514.71 岗土地（无形资产） 梅县城东金盘土地 9,751,000.00 25,541.92 3,691,450.00 6,034,008.08 东部工业区道路 154,938,673.12 7,812,000.00 131,509,067.82 15,617,605.30 螺旋藻养殖场 87,180,584.92 6,817,185.24 28,152,056.21 52,211,343.47 TFT 公司设备 81,465,495.34 12,768,509.86 41,244,905.48 27,452,080.00 TFT 公司无形资产