上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于调整部分超募资金项介绍.PDF

证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2013-015 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 关于调整部分超募资金项目投资进度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金到位情况及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]958 号文核准，本公司首次公开发行1260 万股 人民币普通股股票。公司于2009 年9 月25 日由主承销商（保荐人）国元证券股份有限公司采 用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行，发行价格为每股人民币27.80 元， 募集资金总额为人民币35,028 万元，扣除募集资金支付的费用支出人民币2,742.45909 万元， 募集资金净额为人民币32285.54091 万元，于2009 年9 月30 日存入本公司募集资金专用账户。 以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于2009 年9 月30 日审验，出具信 会师报字[2009]第11796 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目和投资额的基本情况 公司募集资金 （包括超募资金）主要投资以下项目： 1、投资《海洋工程设计中心一期工程建设项目》，投资总额人民币7,093 万元，其中自有 资金投资人民币2,325 万元，以募集资金投资人民币4,768 万元；目前项目已经完成。 2、投资《船舶工程设计中心建设项目》，投资总额人民币7,288 万元，以募集资金投资人 民币7,288 万元；目前项目已经完成。 3、投资《海洋工程设计中心二期工程建设项目》，投资总额人民币7011 万元，以超募资 金投资人民币7,011 万元； 4、投资《上海佳豪船舶科技发展有限公司》，投资总额人民币 11,800 万元，以超募资金 投资人民币11,800 万元。其中：用于投资上海佳豪游艇发展有限公司1800 万元，用于收购 上海佳豪物流发展有限公司731.20 万元，用于投资上海佳豪游艇运营有限公司1,460 万元， 用于收购上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司1,190 万元。 5、投资“上海佳豪游艇发展有限公司”，投资金额2,000 万元，以超募资金投资人民币1， 418 万元； 第1 页 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2013-015 三、拟调整进度项目原投资计划概述 2009 年11 月20 日，上海佳豪第一届董事会第十次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于使用超募资金投资海洋工程二期建设项目的议案》，同意利用超募资金7,011 万元人民币加快海洋工程设计中心二期工程建设。项目计划设立 1-2 个海外经营营销窗口， 并在国内海工装备制造业集中地设立2-3 个设计服务窗口。（详见《关于超募资金使用计划的 公告》，公告编号：2009-006） 四、调整内容 本次仅对海洋工程设计中心二期工程建设项目的项目进度进行调整。原计划项目达到可使 用状态的时间为2012 年12 月31 日。现根据海洋工程装备的市场形势及公司实际情况，决定 把该项目的可使用状态时间调整至2013 年12 月31 日。 五、调整原因和对项目的影响 由于受国际金融危机及金融流动性的影响，前两年海洋工程装备市场持续低迷，为了保护 广大投资者利益，控制投资风险，公司主动放缓了海洋工程设计中心二期建设项目的建设进度。 截至2012 年12 月31 日，该项目累计投入1,221 万元，占原投资计划的17.42%。 公司在前期相关建设的基础上，将在2013 年继续实施海洋工程设计中心二期建设项目， 加强海工技术和产品的研发投入，力争在海洋工程领域取得积极进展和良好的效益。 六、独立董事意见 独立董事认为：公司根据超募资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适 当地调整部分项目投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施 主体与地点的变更和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会调整该项目的实施进度。 七、监事会意见 公司监事会认为：公司决定将超募资金项目“海洋工