上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 对外投资公告.doc

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 对外投资公告 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号： 2009-010 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 对外投资公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 海洋工程设计中心二期工程建设项目（以下简称“本项目”）已于2009 年7 月15 日召开的公司2009 年第一次临时股东大会表决通过，并且在2009年11月20日召开的公司2009年第一届董事会第九次会议上审议并表决通过了《关于超募资金使用计划的议案》，其中第一项即为以7,011万元投资海洋工程设计中心二期建设项目，公司独立董事、保荐机构（国元证券股份有限公司）均对该议案发表了明确意见，同意公司上述超募资金使用计划。为保证公司募集资金的合理使用，加快募集资金投资项目的建设速度，使其尽快产生效益，以回报社会各界投资者，该计划将于2009年底开始建设，总投资7,011万元，项目已经在上海市经济和信息化委员会备案（备案号：沪经信备（2009）167号）。项目位于上海市松江区莘砖公路518号上海漕河泾开发区松江高科技园10号研发楼内，并计划设立1~2个海外经营营销窗口，并在国内海工装备制造业集中地设立2~3个设计服务窗口。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜已经公司2009年11月30日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议表决，上述投资事项不构成关联交易。 二、对外投资基本情况 1. 出资方式 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟以超募资金人 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号： 2009-010 民币7,011万元投资本项目，该投资事项不构成关联交易。 2.投资主体介绍 投资主体为本公司，无其他投资主体。 3.投资项目基本情况介绍 海洋工程设计中心二期工程建设项目是公司为了抓住市场机遇并进一步开拓海洋工程设计领域的潜在市场而做出的具有前瞻性的战略决策。海洋工程设计是公司两大主营业务之一，其业务能力水平更是公司核心竞争力的集中体现，为了进一步做大做强，公司迫切需要扩大规模，增强市场竞争实力，特别需要加强新产品研发以及引进培养专业人才，因此，海洋工程设计中心建设项目的尽早运行，对公司今后的长远及可持续性发展至关重要。 海洋工程设计中心二期工程建设项目是在一期工程基础上进行的必要拓展和延伸，两期工程的建设实际上是一个相辅相成的过程，其主要目的是在原一期工程的基础上提升整体技术业务能力，并通过在海外设立经营窗口和在国内主要海工生产基地设立设计服务窗口的方式显著提高公司的技术服务和经营实力。此外，由于本项目一期和二期工程的项目用房预购协议是一起签订的，协议有效期于今年年底即将结束，为了防范协议期过后房价的变动风险，保障投资者的切身利益，从实际情况出发，也需要加快二期工程的启动进程。 为了确保本项目的顺利运行，公司还预先做了大量艰巨的分析和测算工作，并斥资聘请了专业咨询公司——上海投资咨询公司（SICC）出具了详实的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司海洋工程设计中心二期工程建设项目可行性研究报告》，该报告从本项目建设的必要性、市场分析、建设内容和规模、技术和设备、建设方案、项目选址和建设条件、环境保护、职业安全卫生和消防、节能和资源综合利用、项目法人、组织定员和培训、项目实施进度、投资估算和资金筹措、财务效益分析、风险分析与对策等方面做了全方位的充分阐述、论证和分析，为本项目的实际实施奠定了坚实的理论基础。 三、投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响 1.对外投资的目的 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号： 2009-010 本项目拟在公司海洋工程设计中心一期工程建设项目三年建设期的基础上同时展开。整个项目分5年逐步实施，其中前3年和一期工程建设交叉同步进行，后2年要使一期工程的设计能力再上一个台阶，达到国内一流的水平，从而进一步提升公司在国内外海洋工程设计领域内的核心竞争力。 本项目还拟通过建立1~2个海外经营服务窗口和2~3个面向国内主要海工生产基地的设计服务窗口以配合海洋工程设计业务的开展，从而有效促进公司业绩的持续增长。 此外，本项目还拟通过原有的计算机服务器集群和内部局域网络、信息管理平台进一步完善和升级、进一步添置引进和补充完善国际先进海工设计