重庆啤酒股份有限公司关于签订啤酒产品经销协议的关联交易.PDF

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－056 号 重庆啤酒股份有限公司 关于签订啤酒产品经销协议的关联交易公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 鉴于本公司自身啤酒销售业务发展情况，拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司（下称： 嘉士伯（广东））签订产品经销协议，获得经销权以填补本公司目前未生产啤酒品种的 市场差异化需求。 二、关联方介绍和关联关系 嘉士伯啤酒（广东）有限公司 1、基本情况 注册资本： 5300 万美元 注册地址： 广东省惠州市鹅岭南路28 号 成立日期： 1989 年5 月17 日 主营业务： 生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种 啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、 蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商 品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及 配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿 泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专 项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。） 1 2、与本公司关联关系 嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（广东）99%的股 权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（广东）为本公司关 联法人。 三、经销协议的主要内容 1、定价政策和定价依据 遵循公平合理的原则，公司与嘉士伯（广东）签订经销协议的产品价格，按照生产 成本加成的原则确定。 预计2016 年公司向嘉士伯（广东）采购啤酒产品的金额为265.9 万元。 2、协议期限 本协议经批准后，由双方的法定代表人或授权代表签名加盖双方公章之日起生效， 除根据本协议提前终止的情况外，本协议将持续有效至2018 年12 月31 日，届时本协议 将自动失效，但双方提前书面延展的情况除外。 3、结算方式 嘉士伯（广东）向本公司发出应收帐明细表及发票，由本公司签收确认；本公司应 在收到嘉士伯（广东）发出的应收帐明细表及发票后15 天内付款到嘉士伯（广东）指定 的银行账户中。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司向嘉士伯（广东）采购少量部分未生产的产品，以填补本公司目前未生产啤酒 品种的市场差异化需求。该项关联交易预计占公司同类业务比例较低，不会对公司独立 性造成重大不利影响。 五、审批程序 1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届二十九次董事会进行审议； 2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见， 同意提交公司七届二十九次董事会审议，并在会后发表如下独立意见： 2 公司向嘉士伯（广东）采购少量部分未生产的产品，以填补本公司目前未生产啤酒 品种的市场差异化需求，是为了满足市场消费者的需要。该项关联交易预计占公司同类 业务比例较低，不会对公司独立性造成重大不利影响，不会损害中小股东利益。 公司审批程序符合证监会、上交所的相关规定，我们同意《关于公司拟与嘉士伯啤 酒（广东）有限公司签订啤酒产品经销协议的议案》。 3、公司于2015 年12 月14 日召开了七届二十九次董事会，审议通过本议案。 根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定， 鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯 方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。 六、备查文件目