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金融机构反洗钱反恐融资及合规管理知识试卷.docx

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金融机构反洗钱反恐融资及合规管理知识试卷

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A、5.0

B、6.0

C、7.0

D、8.0

【正确答案】：C

2.个人活期存款（）单户议价。

A、可以

B、不得

【正确答案】：B

3.总行职能部门及分支机构应每（）开展授权执行情况评价，并以此作为授权调整的重要依据。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

【正确答案】：B

4.银行机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机

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