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金融机构反洗钱与反恐怖融资知识试卷及答案要点.docx

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金融机构反洗钱与反恐怖融资知识试卷及答案要点

1.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

B、公安部门

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、司法部门

【正确答案】：C

2.农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

B、该机构

C、该机构所在国家或者地区

D、该机构受到反洗钱处罚

【正确答案】：C

3.委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责。

B、宣传培训

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