文档详情

金融机构反洗钱和反恐怖融资工作知识测试试卷.docx

发布：2025-04-06约1.12万字共19页下载文档
文本预览下载声明

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

金融机构反洗钱和反恐怖融资工作知识测试试卷

1.《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

A、查阅权

B、封存权

C、扣划权

D、临时冻结权

【正确答案】：D

2.采用单笔核对方式进行联网核查的，核查行一次可提交不超过（）人的待核查信息。

A、1

B、3

C、5

D、10

【正确答案】：C

3.下列关于客户尽职调查制度的说法错误的是：()

A、客户尽职调查制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

B、金融机构应当将客户尽职调查的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

C、为有效开展

显示全部
相似文档