金融机构业务与反洗钱知识考试试卷.docx
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金融机构业务与反洗钱知识考试试卷
1.根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），再监督按月进行，监督比例不低于重点监督业务的()且一般不应少于()笔。
A、2%,500
B、2%,1000
C、5%,500
D、5%,1000
【正确答案】：D
2.《反电信网络诈骗法》自（）起施行。
A、2022年10月1日
B、2022年11月1日
C、2022年12月1日
D、2023年1月1日
【正确答案】：C
3.对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开
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