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银行业金融机构反洗钱及业务合规知识考试试卷.docx

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银行业金融机构反洗钱及业务合规知识考试试卷

1.交易特征具有典型可识别的特征包括（）

A、资金来源

B、交易时间

C、交易流量

D、交易频率

E、交易流向

【正确答案】：ABCDE

2.在收纳预算收入时，国库经收处应对缴款书的以下内容进行认真审核（）。

A、大小写金额是否相符，字迹有无涂改

B、预算级次、预算科目、征收机关和指定收款国库等要素是否填写清楚

C、纳税人名称、账号、开户银行填写是否正确、齐全

D、印章是否齐全、清晰；与预留印鉴是否相符

E、纳税人存款账户是否有足够的余额。纳税人以现金缴税时，应

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