金融机构反洗钱知识及银行业消费投诉处理规定测试试卷.docx
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金融机构反洗钱知识及银行业消费投诉处理规定测试试卷
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各级机构在办理个人基础结算业务时，应当按要求开展客户尽职调查，()客户身份，了解客户交易目的和性质，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的真实性、有效性和合规性，登记客户身份和交易基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。
识别核对(正确答案)
识别
核对
登记效验
我国《反洗钱》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A.5
B.6
C.7(正确答案)
D.8
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机
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